Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным следствия, схема работала с июля 2022-го по февраль 2024 года. Один из обвиняемых зарегистрировал компанию ООО «АльфаСтройКапитал», воспользовавшись госпрограммой субсидирования ипотечных кредитов как приманкой. Сообщники рекламировали услуги, заявляли о 10-летнем опыте работы компании и размещали в интернете заведомо ложные сведения о якобы уже возводимых коттеджах. Среди фигурантов — исполнительный директор компании Марат Вафин, его заместитель и сестра Лилия Фатыхова, а также менеджер фирмы.

Обвиняемые заключали с гражданами договоры подряда на строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов — и собирали деньги. Никаких домов построено не было. На похищенные средства двое обвиняемых купили земельные участки, оформив их на третьих лиц, а также дорогостоящие автомобили премиум-класса.

В ходе следствия на имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 100 млн рублей. Добровольно они возместили лишь 4,3 млн рублей из похищенного. Дело рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

Напомним, что в 2024 году Вафина задерживали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда в Вахитовский райсуд Казани пришли бывшие клиенты компании, которые оформляли ипотеку на строительство домов, но, по их словам, остались без жилья и денег. Сам Вафин во время заседания заявлял: «Если бы у меня были намерения скрыться, я бы это сделал давным-давно».

Дело о мошенничестве «АльфаСтройКапитала» — одно из самых крупных в Татарстане по сумме зафиксированного ущерба. Более крупный ущерб в размере 264 млн рублей зарегистрирован в деле фирмы «Таунхаусы и дома», где потерпевшими признаны 65 человек.