Фото: «БИЗНЕС Online»

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств Сбербанка, Ак Барс Банка и прочих коммерческих банков под видом кредитования юридической фирмой «Юртрейд». Так, фигуранты дела похитили свыше 95,5 млн рублей. По нашим данным, Губайдуллина — бывший выездной клиентский менеджер управления прямых продаж Волго-Вятского банка Сбербанка. По версии следствия, она за денежное вознаграждение могла оказывать содействие в получении невозвратных кредитов. К такому выводу силовики пришли в ходе оперативно-разыскных мероприятий, запланированных в ходе заслушивания расследования уголовного дела под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова.

На заседании следователь по особо важным делам СЧ ГСУ МВД по РТ Валентина Данилова сообщила, что Губайдуллина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ей грозит до 10 лет лишения свободы. Следователь просила суд отправить фигурантку под стражу до 25 апреля, отмечая, что Губайдуллина может продолжить заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать производству по уголовному делу. С ее мнением согласилась и прокурор отдела по надзору за следствием республиканской прокуратуры Ольга Ворфоломеева.

Сама обвиняемая рассказала суду, что работает техником в ОЭЗ «Алабуга», не замужем и имеет малолетнего ребенка. Губайдуллина с требованием следователя не согласилась. Ее адвокат Анвар Юсупов отметил, что его подзащитная имеет кредиты свыше 3 млн рублей, а также самостоятельно приехала из Набережных Челнов в ГСУ МВД по РТ. Адвокат просил не заключать Губайдуллину под стражу.

Выслушав участников процесса, судья Ильдар Салихов постановил: избрать в отношении Губайдуллиной домашний арест до 25 апреля.

Об уголовном деле «БИЗНЕС Online» писал в июле 2025 года. Экономическая полиция республики выявила группу лиц, которые похищали деньги у банков под видом легальной деятельности в области права. По версии УБЭП и следствия, организатором группы был 34-летний Марсель Миннекаев — учредитель и директор ООО «Юртрейд», зарегистрированного в Набережных Челнах. Следствие полагает, что он подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как в РТ, так и за пределами республики, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем на них оформляли кредиты. Деньги, взятые в кредит, шли не на развитие бизнеса, а выводились и обналичивались. После этого сотрудники юридической фирмы инициировали процедуру банкротства данных ИП.

Как было озвучено в ходе избрания меры пресечения для Миннекаева и еще одного фигуранта дела, Николая Кострулина, потерпевшим по делу признан Сбербанк. Фигурантам вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации источников издания, сейчас следователи изучают все сделки юридической фирмы — их могло быть более 200.