Фото: «БИЗНЕС Online»

К уголовной ответственности также привлекается бывший сотрудник банка. Как установило следствие, он активно помогал оформлять кредиты потерпевшим, убеждая их в наличии ресурсов у застройщика. При этом он умалчивал о подписании новых договоров на иных условиях, требовал оформления займов без срочной необходимости и переводил деньги на счета, не указанные в договорах. За это он получал регулярное денежное вознаграждение от одного из соучастников, считает прокуратура.

Кроме того, по данным ведомства, директор ООО «Таунхаусы и дома» на похищенные средства приобрел пять автомобилей премиум-класса — BMW, Audi и Mercedes — и оформил их на подставных лиц. Эти действия квалифицировали как отмывание денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Четверо обвиняемых заключены под стражу, экс-сотрудник банка находится под домашним арестом, еще двое — под запретом определенных действий.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Напомним, первое уголовное дело о мошенничестве в сфере ИЖС в Татарстане возбудили два года назад — тогда потерпевшими признали клиентов компании «Таунхаусы и дома», которые оформляли строительство домов в ипотеку с господдержкой, а директор и учредитель фирмы оказались под арестом. Также по делу привлекают экс-директора, еще одного сотрудника, прораба, кредитного брокера, а недавно дело возбудили и в отношении бывшей сотрудницы Сбера, которая, по версии следствия, была в сговоре с фигурантами.

Как выяснилось впоследствии, пострадавшие от деятельности подобных строителей есть по всей стране. Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии в декабре 2024 года поручил разобраться с мошенничеством в сфере ИЖС. Вопрос находится на контроле вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и министра строительства РФ Ирека Файзуллина. С марта прошлого года расследование уголовного дела (а также и других дел в данной сфере) находится на личном контроле прокурора РТ Альберта Суяргулова.